Delitos vinculados a criptoactivos

Delitos vinculados a criptoactivos

Tiempo de lectura estimado: 5 minutos


Esta conferencia magistral pertenece al Módulo 14 "Legal Tech" de C1b3rWall Academy 2021/2022. El objetivo de la misma es conocer los riesgos y estafas existentes relacionados con las criptomonedas para aprender a identificarlos.

Contextualización

Para poner en contexto en cuanto a delitos vinculados a criptoactivos, se pueden destacar cuatro ejes:

  • Inversores poco (nada) especializados.
  • Proliferación de "expertos" y de plataformas de trading.
  • Incremento exponencial de las denuncias por estafa desde 2017.
  • Aumento de las estructuras piramidales.

Estafas

En el ámbito de las estafas ya hay en España sentencias interesantes, por ejemplo, llegó hasta el Tribunal Supremo un delito de estafa donde el acusado proponía realizar la realización de contratos de trading de alta frecuencia para obtener rentabilidades grandes de forma rápida. El acusado ofrecía la gestión de bitcoin de las personas que confiaban en sus servicios para reinvertirlos, todo mediante un contrato que aseguraba una comisión. En este caso, en realidad, esta persona recibió grandes cantidades de bitcoin y desapareció con ellos. La sentencia fue de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo, con indemnización a las víctimas del valor de los bitcoin en el momento de contratar el servicio. Se estimó que pudo llegar a afectar a más de 30.000 personas. El modus operandi se refleja en la siguiente imagen:

Otros delitos

En torno a la clasificación de las criptomonedas en cuanto a delitos, se encuentra también su uso para fines ilícitos como el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, tráfico de estupefacientes, etc., así como riesgos como los ataques de ransomware o la evasión de impuestos. Es probable que, en los próximos años, haya una mayor sensibilidad del legislador en cuanto a este tipo de delitos, así como otras situaciones problemáticas a nivel jurídico como apropiaciones ilícitas por parte de una persona convirtiendo un determinado derecho en un NFT.


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Ponente: Vanessa Jiménez Serranía

Vanessa es profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), doctora en Derecho Mercantil por la USAL y abogada colegiada en España y Francia. Ha realizado varios másteres en Estados Unidos y Francia y fue Premio Extraordinario de Doctorado 2017 y Premio José Manuel Gómez Pérez a la Excelencia Académica en 2018. En los últimos años ha trabajado en varios despachos internacionales, centrando su práctica jurídica en el derecho de la competencia, propiedad intelectual e industrial, derecho bancario y nuevas tecnologías.