Criminalidad económica y ciberespacio

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

Esta conferencia magistral pertenece al Módulo 14 "Legal Tech" de C1b3rWall Academy 2021/2022. El objetivo de la misma es tratar el ciberespacio como medio de la criminalidad económica y conocer el marco legal relativo a esta temática.

El ciberespacio como medio de la criminalidad económica

Actualmente, internet representa un ambiente que facilita que se pierda el rastro de origen de los capitales ilícitos. Con un simple clic, se puede mover capitales, comprar o vender acciones, abrir negocios virtuales y vender cualquier tipo de productos. Como es sabido, la cibercriminalidad crece todos los días y cada vez más rápido.

La criminalidad económica

Se trata de un concepto relacionado con el white-collar crime de Sutherland en 1949. La criminalidad económica es la degeneración de la actividad económica. En torno a este concepto, se puede hablar de cuatro ejes:

1. Degeneración de la actividad económica.
2. Daño o peligro de bienes jurídicos tutelados.
3. Ventaja económica (provecho obtenido).
4. Carácter indeterminado de la víctima.

Cibercriminalidad

Desde una concepción amplia, se puede entender como cibercriminalidad lo siguiente:

• Cualquier comportamiento delictivo realizado en el ciberespacio.
• Conductas cuyo contenido ilícito es nuevo.
• Comportamientos tradicionalmente ilícitos por medio de las TIC.

Al hablar de cibercriminalidad y criminalidad económica hay un paradigma común: la organización criminal (estructura y tratamiento). La formación de la macrocriminalidad organizada refleja diferentes elementos relacionados entre sí, que son los siguientes:

• Estructura empresarial.
• Participación en el mercado ilícito.
• La actividad delictiva de este tipo de organizaciones es habitual o profesional.
• Conexión estructural o funcional con sectores de poder legal-corrupción.
• La ramificación de las networks ilícitas (la red).
• Capacidad de mutar.
• Tecnificación y transnacionalidad.

La lucha contra la macrocriminalidad económica como moderna manifestación de la política criminal tiene dos aspectos más de gran importancia: la característica macroscópica (Herbert Jaeger) y el carácter transnacional (globalización).

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Ponente: María Cecilia Dómine

María Cecilia es abogada y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Montevideo (Uruguay) y doctora en Derecho por la Universidad de Hamburgo (Alemania).