La ejecución de las resoluciones de decomiso de activos virtuales en España

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¿Qué es el decomiso?

El decomiso es la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal. Se ha convertido en una de las medidas más efectivas para la obtención de patrimonios ilegales. En España, el decomiso es de naturaleza penal y, en consecuencia, el titular de los instrumentos, efectos y ganancias del delito perderá el dominio en favor del estado.

El carácter distribuido de blockchain interesa particularmente porque el régimen de blanqueo de capitales consiste en un sistema de control centralizado. La aparición de los activos virtuales hizo que se produjeran algunas modificaciones en el régimen preventivo y el código penal, pero lo cierto es que la estructura de las normas no ha cambiado.

Proceso de recuperación de activos

El punto de inicio para analizar las resoluciones de decomiso es una sentencia firme que lo ordena. Se trata de una resolución dictada por un juez que pone fin al proceso, aunque las sentencias pueden ser revisadas en algunos casos concretos. La sentencia firme da lugar a una ejecución donde se hace efectiva la pena dictada, y el decomiso se hace efectivo mediante un proceso de recuperación de activos consistente en cuatro fases diferenciadas, que pueden observarse en la siguiente imagen:

Obstáculos respecto a la medida de embargo

El embargo es una medida cautelar que se dispone para asegurar los bienes. El desafío en la disposición de esta medida respecto a los activos virtuales está en implementarla sin afectar la propiedad.

Obstáculos en el decomiso o confiscación definitiva

Con el dictado de la sentencia firme surgen dos preguntas: Cómo se hace efectiva la medida de decomiso y a quién se debe dirigir la orden. Las respuestas aparecen resumidas en el siguiente esquema:

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Ponente: Ayelén Anzola

Ayelén es profesora investigadora de Derecho Público en la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), así como investigadora en formación en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca.

• Contacto: anzola@usal.es
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