Delito informático y el lavado de activos

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Esta conferencia magistral pertenece al Módulo 14 "Legal Tech" de C1b3rWall Academy 2021/2022. El objetivo de la misma es conocer más acerca de la criminalidad no convencional, enfocada desde la perspectiva del delito informático y el blanqueo de capitales.

De la criminalidad convencional a la no convencional

Este paso supone retos importantes como el mantenimiento de la escena del crimen. Es importante tener en cuenta cómo el crimen informático, sobre todo el que tiene contenido económico, ha ganado importancia en relación a otras conductas delictivas. 

Caso Colombia: Ley 1273 de 2009

En este caso, los delitos informáticos se pueden agrupar en tres grandes grupos:

• Afectan a la confidencialidad: espionaje informático, intrusismo informático.
• Afectan a la integridad: sabotaje informático, falsificación de documentos electrónicos.
• Afectan a la disponibilidad: bloqueo de sistemas de información, impedimento de acceso a sistemas de información.

Así, en Colombia se elevaron los delitos informáticos a la categoría de bien jurídico de la información y los datos. 

El cambio de paradigma y lavado con activos virtuales

Ya no se habla del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino de Google, Apple, Facebook y Amazon (GAFA). A través de conductas de delito informático, se aprovecha la información tomada ilícitamente de particulares o compañías para cobrar el rescate en criptomonedas. 

El futuro cercano

Es probable que se presencie una modificación de los delitos fuente de las regulaciones del derecho penal en muchas jurisdicciones. El objetivo es empezar entender la criminología y el perfil del delincuente informático para obtener evidencias. Según el penalista Luigi Foffani, se ha pasado "de la economía ilegal a la economía legal en manos criminales". 

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Ponente: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Juan Pablo es abogado y penalista especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. También es consultor en prevención del crimen organizado y socio y líder de Rics Management en Colombia y Panamá.