Anticipación y prevención, inteligencia criminal (CRIMINT) en el ciberespacio

Ponencia de Mikel Rufián perteneciente al módulo Ciberinteligencia de C1b3rWall Academy 22/23

Febrero 21, 2024 - 14:08

Anticipación y prevención, inteligencia criminal (CRIMINT) en el ciberespacio

Tiempo de lectura estimado: 7 minutos

Breve radiografía del fenómeno criminal actual

El concepto seguridad integral engloba el mundo virtual y el físico, que actualmente son indivisibles debido a la transformación digital. El ámbito digital está experimentando un crecimiento exponencial y es clave el IoT o internet de las cosas (neveras, cafeteras, relojes, etc. que se conectan a internet e intercambian datos entre sí).

Actualmente, todos los actores físicos se han trasladado al mundo digital. Los países utilizan el ciberespacio para mejorar su posición geopolítica y estratégica, así como protección de la seguridad nacional.

Independientemente de la procedencia desde el sector público o privado, la realidad es que todos somos objetivo de las amenazas señaladas en la imagen anterior.

No todas las ciberamenazas son iguales, y cada tipo requiere unas soluciones concretas, como puede observarse en la siguiente imagen:

Actualmente, según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España, ha habido un incremento del 31,9%, con más de 280.000 hechos presuntamente delictivos relacionados con las TIC, datos que revelan el acto impacto de la cibercriminalidad.

Inteligencia criminal CRIMINT: retos y oportunidades

El Glosario de Inteligencia del Ministerio de Defensa define la inteligencia criminal como el tipo de inteligencia llevada a cabo por los servicios de información policiales para resolver delitos y luchar contra el crimen organizado.

Las funciones principales del análisis de inteligencia criminal son las siguientes:

Ayudar a los altos funcionarios encargados de la aplicación de la ley, desarrollo de normativas y toma de decisiones para que puedan reducir la incertidumbre y afrontar nuevos retos.
Avisar con tiempo de las amenazas.
Servir de apoyo para actividades operativas e investigaciones complejas.

Las actividades de inteligencia pueden agruparse en seis fases:

Dirección y planificación.
Recolección.
Transformación.
Análisis y producción.
Difusión.
Evaluación.

A su vez, el ciclo de inteligencia cibercriminal está compuesto por todas aquellas actividades que, de forma ordenada, persiguen la transformación de información apropiada en bruto en inteligencia, capaz de ser usada por un usuario, responsables políticos, administrativos o gerenciales de la organización correspondiente.

Por otro lado, es importante el concepto "Perfilación cibercriminal", que es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos psicosociales del agresor con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de persona para orientar la investigación y la captura.

Conclusiones

La inteligencia criminal oportuna es aquella que llega a tiempo a manos del investigador y que es esencial para lograr la prevención, reducción e investigación de la delincuencia organizada grave.
La inteligencia criminal (CRIMINT) es especialmente útil a la hora de encauzar y asignar prioridades a los recursos destinados a la prevención, reducción y detección de todas las formas de delito mediante el análisis de tendencias, modus operandi, focos de problemas y delincuentes.
La "policía guiada por la inteligencia" es un modelo eficaz para proporcionar la dirección estratégica adecuada, así como determinar el despliegue de personal para todas las formas de actividad policial táctica.

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